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深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

　　深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
     本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
      一、召开会议基本情况
      （一）召开时间：2008年6月12日上午10:00
      （二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会
议厅
      （三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会
      （四）召开方式：现场投票
      （五）出席对象
      1、截至2008年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本行全体股东。
      本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本行股东。
      2、本行董事、监事和高级管理人员。
      3、本行聘请的律师。
      二、会议审议事项
      （一）提案名称
          1、深圳发展银行股份有限公司2007年度董事会工作报告
          2、深圳发展银行股份有限公司2007年度独立董事述职报告
          3、深圳发展银行股份有限公司2007年度监事会工作报告
          4、深圳发展银行股份有限公司2007年度利润分配方案
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5、深圳发展银行股份有限公司                                          2007年财务决算报告
         6、深圳发展银行股份有限公司2008年预算报告
         7、关于聘请公司2008年度会计师事务所的议案
         8、关于董事、监事报酬的议案
         9、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案
     （二）披露情况
     第3、4项提案的具体内容，请见2008年3月20日的《深圳发展银行股份
有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》；其
他提案的具体内容请见2008年4月24日的《深圳发展银行股份有限公司董事会
决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
     （三）特别强调事项
     上述议案均以普通决议进行审议。
     三、现场股东大会会议登记方法
     （一）登记方式
     1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代
理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
     2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、授权委托书及持股凭证。
     （二）登记时间：2008年6月12日上午8：30-9：45；
     （三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。
     四、其他事项
     （一）会议联系方式：
     电话：(0755)82080387；
     联系人：邢政、王方圆、孙玉山。
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（二）会议费用：
      会期半天、费用自理。
      特此通知。
      附件：授权委托书格式
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                                                       2008年5月22日
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附件：授权委托书格式
                                   授权委托书
      兹委托___________先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行2007年
年度股东大会，委托权限为：                                             。
      委托人姓名                           身份证号码：
      委托人持股数量：                     股东账号：
      受托人姓名：                         身份证号码：
                                委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
                                               委托日期：2008年      月   日
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