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中行被曝造假洗黑钱 两度澄清修改三处措辞

 手机上财界       2014-07-10 09:04:56       来源: 财界网综合整理
  央视曝光中行造假洗黑钱,在香港上市银行H股昨日全线走低,中行H股跌幅扩大,收市跌2.79%,报3.49港元。其他中资银行H股,农行跌2.22%,工行跌1.39%、建行均跌1.42%、交行跌1.34%、招行跌1.35%、中信银行(601998,股吧)跌1.65%、民生银行(600016,股吧)跌1.53%、重庆农商行跌1.12%。

  央视昨日上午曝光中国银行(601988,股吧)公然造假洗黑钱。对此,中行总行人士表示正在紧急准备应对措施:“央视报道称中行公然造假洗黑钱”属不实报道,记者断章取义,并表示正在研究应对措施。

  据央视报道,中国银行(601988,股吧)为了拉客户,和移民中介相互勾结、帮客户造假洗钱。“不管客户钱从哪来,怎么来,都可帮其弄出去!”中行某支行工作人员称,“说白了,就是帮您洗一下钱”。央视认为,中行突破管制帮助问题资金外逃并打到国外账户,涉嫌违法。

  据报道,中国银行(601988,股吧)帮银行换外汇将收取一笔可观的费用,手续费大概在千分之三到千分之四,相当于汇率贵点。

  而在中国银行(601988,股吧)7月9日晚21时左右发布的澄清说明中,有三处改动。一是将“关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行‘优汇通’业务进行报道”中的“中央电视台”隐去;二是将“业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报”改成了“业务办法和操作流程均已事先报备”;三是将此前的表述中,“每笔业务均报送监管业务系统”改成了“每笔业务均输入监管业务系统”。

  7月9日16时50分左右,中国银行(601988,股吧)通过官网和微博对上述报道进行回应。中国银行(601988,股吧)坚称,报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

  中国银行(601988,股吧)在首次说明中提及,经向有关监管部门汇报,中国银行(601988,股吧)及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。蹊跷的是,中国银行(601988,股吧)官方网站上的“说明”不到半小时便被删除。而于16时49分发布的微博,也在18时15分左右查询不到。

  到了7月9日21时左右,中国银行(601988,股吧)修改了首次说明中的三处措辞。

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