美国政府起诉瑞银 迫使瑞银披露客户资料

 http://www.17ok.com  2009-02-20 17:00:04  来源:  新浪财经

09上市公司三季报一览 财富密码独家首次曝光 股指期货权威数据发布
基金三季度重仓股汇总 主力机构权威策略发布 沪深股市一周交易备忘

  美国政府周四对瑞士银行(UBS)提出了起诉,试图迫使其披露最多5.2万名美国客户的身份资料,这些客户被控在该行开有秘密账户,从而逃避向美国国内税务署(InternalRevenueService)纳税。

  根据美国司法部今天向迈阿密联邦法庭提交的诉讼称,美国客户在瑞士银行开有32,940个秘密现金账户,以及20,877个证券账户。根据这项诉讼的法庭文件显示,这些美国客户没有向国内税务署上报这些账户,更没有根据这些账户缴纳个人所得税。据预计,这些账户的资产总额大约为148亿美元。

  国内税务署的代理副总检察长JohnA.DiCicco发表声明称:“在数百万美国人正在失去工作、住房以及医疗保险的同时,在我们当中居然有5万多名富翁积极寻求逃税,这简直令人震惊。”

  美国司法部此前提起了一项刑事指控,称瑞士银行帮助1.7万名美国人向美国国内税务署(InternalRevenueService)隐瞒银行账户。如果瑞士银行在18个月内对此进行改革,协助美国检察官进行调查,并按照与美国司法部及证券交易委员会(SEC)达成的协议支付款项,则美国政府将取消这项指控。

  瑞士银行昨天刚刚同意支付7.8亿美元来了结美国司法部的指控,并同意披露大约250名拥有该行账户的美国客户姓名。这7.8亿美元中,有3.8亿美元是瑞士银行吐出2001到2008年间该行跨境业务的获利,其他4亿美元则用于补缴税款、利息及罚金。

  美国政府和瑞士银行在后者必须向国内税务署披露多少账户持有人姓名的问题上没能达成一致,双方将为此对簿公堂。

  在今天提起的诉讼中,司法部要求联邦法官发出所谓的“无记名传票”。去年7月1日,迈阿密的一名联邦法官曾批准国内税务署发出传票,搜集美国公民拥有瑞士银行账户的相关信息。从那以来,美国政府、瑞士政府和瑞士银行之间的谈判一直陷入僵局。

  瑞士银行则发表声明称,该行此前已经预计到美国司法部将会提起今天的诉讼,并表示将就此案进行“积极争辩”。

(责任编辑:孙一彦)

主力席位揭密】  【每日基金净值

进入千股吧】  【基金持股变动

行业板块】  【精彩图库

       

娱乐八卦
热贴回复
郑重声明: 财界网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。