提防“区块链”骗局 联合治理迫在眉睫

来源: 财界网整理2018-04-16 07:19:23
  自去年年底开始,“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。区块链就是一种具有分布式数据库、密码学方法加密、新增数据采用共识算法验证通过等三大特征的系统。

  简单来说,区块链就像一个账本,记录着所有历史交易信息,但能被记录在区块链的信息需要通过共识算法验证后方可被写入。因为数据会被定时打包产生新的区块,新旧区块相互连接,因而称作区块链。

  火热的“区块链”

  区块链以其广阔的应用场景,以及避免通货膨胀,保护隐私,防止数据篡改,提高信息的安全性的优势受到了各国的关注。18年来各国纷纷推出利好政策,22个欧盟国家签署协议建立欧洲区块链联盟,英国拟在肯尼亚建立非洲第一家区块链银行。

  我国也在刚刚闭幕引中外聚焦的博鳌论坛2018年年会上,与俄罗斯国有政策基金—远东发展基金携手丝路规划研究中心、中交产业投资控股有限公司签订“国际合作中心--远东健康科技创新产业城”,投资总额达197亿人民币。中俄双方将在远东地区齐发力共同建设国际科技创新城,在多个领域展开紧密合作。

  最近一段时间以来,腾讯、阿里、百度、京东、华为、顺丰、谷歌、Facebook、三星等巨头已陆续试水区块链技术应用。今年一季度,区块链股权投资呈现爆发式增长。

  “区块链”潜藏危机

  随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大,不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。

  嘉丰瑞德私人财富中心总经理陈真提醒,很多不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值,不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。

  除了国内的不法分子,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也鱼龙混杂,很多组织打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘或跑路,投资者往往投诉无门,损失难以追回。

  联合治理迫在眉睫

  近年来,随着我国对非法传销活动不断加大打击力度,此类活动已经得到了一定的遏制。但是,随着金融创新以及人工智能等技术的迅速普及,非法传销明目更加繁多、组织更加严密。尤其是,在日益火热的区块链风口下,资本市场概念炒作盛行,投机氛围浓厚。

  1月中旬,公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工信部、中国人民银行等部门和相关企业在2018年守护者计划大会上表示,各部门将采取联合治理模式,携手更多的政府部门和企业,打击网络黑色产业链力度,共同构建“网络安全共同体”。

  目前,区块链仍然处于发展初期,暴利诱惑下滋生了许多问题。针对这种无序生长,监管层的介入将有效打击非法行为,保护投资者利益,推动行业健康有序发展。

  对此,财界网认为可以从两个方面入手。一方面,监管层可通过技术检测手段对现有项目进行调查,确属违法的,要求其进行清理整顿;另一方面,虚拟货币市场已经形成一个庞大的行业链,需要具体针对虚拟货币监管的法律法规和政策出台,明确约束市场主体行为。
责任编辑: 冯洁 IF161
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